Poseemos amplia experiencia en elaborar e implantar Programas de Compliance Penal.
Somos expertos en elaborar Programas Compliance en bodegas y sociedades dedicadas a contratar con la Administración Pública.
Prestamos asesoramiento jurídico, elaboramos, revisamos y adaptamos programas de Compliance Penal para distintos tipos de sociedades, con especial relevancia en bodegas y sociedades dedicadas a contratar con la Administración Pública.
Analizamos la sociedad, realizamos un mapa de riesgos dónde figuran los riesgos penales más relevantes que se puedan dar en la sociedad, elaboramos un Programa de Compliance Penal adaptado a la propia sociedad, implantamos el Programa Compliance elaborado para que entre en funcionamiento en la sociedad, asesoramos y explicamos el Programa a los trabajadores de la sociedad y llevamos a cabo la revisión y actualización del mismo en caso de que sea necesaria.
Situaciones en las que hacer uso del servicio
Aconsejamos elaborar un Programa Compliance a nuestros clientes, cuando:
- Se busca la tranquilidad y la seguridad de los socios y de la sociedad.
- Son sociedades de sectores que tienen mayor riesgo.
- Son sociedades que contratan con la Administración.
- Son sociedades de tamaño considerable (más de 30 trabajadores).
Análisis de los riegos penales de la sociedad
Analizamos el negocio de la sociedad, los posibles riesgos penales que pueden existir dentro de la sociedad (pueden ser cometidos por cualquier empleado), la probabilidad de que estos sucedan y sus consecuencias penales para la sociedad y sus socios. Elaboramos un mapa de riesgos dónde se reflejan los posibles riesgos existentes en la sociedad.
Elaboración del Programa de Compliance Penal
Elaboración y redacción de un Programa Compliance, que cuenta con los siguientes apartados: Descripción General, Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas, Estructura General de la Sociedad, Políticas y Procedimientos a llevar a cabo, Código de Conducta y Revisión del Manual.
Implantación del Programa Compliance
Implantación del Programa de Compliance Penal en la sociedad y formación a los empleados de la sociedad y socios sobre el mismo.
Revisión y actualización del Programa Compliance
Revisión, análisis, actualización y adaptación del Programa Compliance Penal existente a los distintos cambios de normativa penal.
Céntrate en lo que de verdad se te da bien y déjanos a nosotros el resto.
Te ayudamos a que estés tranquilo, sin que tengas que preocuparte por distintas situaciones conflictivas que pueden suceder en tu negocio y que no dependen de ti.
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